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Bancos deberán firmar convenios con el IRS de EE. UU.
La Ley para el Cumplimiento Fiscal de las Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2010 en EE. UU. obliga a partir de enero de este año que las instituciones se registren ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en...
Superintendencia de Bancos publica listado de nuevas personas obligadas
La Superintendencia de Bancos publicó la lista de "Nuevas Personas Obligadas" y que serán auditadas por esta entidad con las reformas al Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
Tendencias y necesidades de información en la banca
Por Abner A. Huertas En el auge de la necesidad de crecimiento de la industria financiera hace que ésta necesite tomar decisiones acompañadas de acciones que les permitan distinguirse en un mercado competitivo; estas decisiones están basadas en el análisis de la...
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